Hyundai Construction Equipment Indonesia
BerandaHubungi Kami
Find a Dealer

Tata kelola (G)

Piagam dan StatusDewan DireksiBadan AuditEtika dan Kepatuhan

Kami akan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan etika bisnis yang baik dan kepatuhan terhadap hukum.

Tata Kelola

HD Construction Equipment memiliki struktur tata kelola independen yang didasarkan pada pemeriksaan dan keseimbangan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan melindungi hak-hak berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham.
image

Dewan Direksi

Untuk memastikan keragaman dan kemampuan saat menunjuk direktur, HD Hyundai Construction Equipment menunjuk para profesional dengan keahlian di bidangnya masing-masing tanpa diskriminasi atau pembatasan terkait usia, latar belakang pendidikan, dan sebagainya.

Direktur eksternal ditunjuk dari kandidat yang dinominasikan oleh Komite Nominasi Kandidat Direktur Luar dengan pertimbangan untuk mendorong tata kelola yang transparan dan keahlian para direktur. Keputusan penunjukan dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kepemilikan saham, kepentingan di perusahaan, jabatan di perusahaan, keberagaman, dan representasi pemangku kepentingan.

Komposisi Dewan Direksi

Direktur Internal

Ketua Dewan Direksi

Choi Cheol-gon

Riwayat Pekerjaan

Sekarang) Ketua Dewan Direksi, HD Hyundai Construction Equipment
Sekarang) Wakil Presiden, HD Hyundai Construction Equipment
Sebelumnya) Direktur Pelaksana Senior, Heavy BG, Doosan Infracore
Sebelumnya) Direktur Pelaksana Senior, Divisi Operasi Asia, Volvo Construction Equipment

Masa Jabatan

November 2021 hingga Maret 2026

Lee Sang-hyeok

Riwayat Pekerjaan

Sekarang) HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co, Ltd. Manajer Departemen Biaya dan Akuntansi
Sebelumnya) Hyundai Heavy Industries Co, Ltd. Manajer Biaya Pembuatan Kapal dan Kelautan
Sebelumnya) Hyundai Heavy Industries Co, Ltd. Departemen Akuntansi dan Perpajakan

Masa Jabatan

Maret 2025 hingga Maret 2027

Direktur Eksternal

Park Ki-tae

Riwayat Pekerjaan

Sekarang) Penasihat penuh waktu, PwC
Sekarang) Anggota, Sub-komite Pasar Modal, Dewan Pengembangan Keuangan
Sebelumnya) Wakil CEO, PwC

Masa Jabatan

Maret 2025 hingga Maret 2028

Yoo Myung-hee

Riwayat Pekerjaan

Sebelumnya) Duta Besar untuk Urusan Ekonomi dan Perdagangan, Kementerian Luar Negeri
Sebelumnya) Kepala Divisi Negosiasi Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi

Masa Jabatan

Oktober 2022 hingga Maret 2027

Cha Kyung-hwan

Career Highlights

Sekarang) Pengacara, Firma Hukum Pyeongan
Sebelumnya) Kepala Kejaksaan, Kantor Kejaksaan Distrik Suwon
Sebelumnya) Kepala Perencanaan dan Koordinasi, Kantor Kejaksaan Agung

Masa Jabatan

Maret 2023 hingga Maret 2026

※ Hingga akhir Maret 2025

※ Semua direktur tidak memiliki kepentingan dengan pemegang saham terbesar atau transaksi dengan perusahaan dalam tiga tahun terakhir.

Skema Kompetensi Dewan Direksi

Item Evaluasi

Choi Cheol-gon
(Direktur Internal)

Lee Sang-hyeok
(Direktur Internal)

Park Ki-tae
(Direktur Eksternal)

Cha Kyung-hwan
(Outside Director)

Cha Kyung-hwan
(Direktur Eksternal)

Rasio

Industri Utama
(Keahlian dalam bisnis peralatan konstruksi dan suku cadang)

●

●

-

-

-

40%

Keuangan & Akuntansi
(Keahlian di bidang keuangan dan akuntansi untuk pengelolaan bisnis serta pengawasan manajemen)

-

●

●

-

-

40%

Bisnis Internasional
(Keahlian dalam dinamika politik internasional dan manajemen risiko regional)

●

●

-

-

●

60%

Kepemimpinan
(Keahlian dalam menjalankan organisasi)

●

●

-

-

●

40%

Merger & Akuisisi
(Keahlian yang berguna untuk pengambilan keputusan terkait aktivitas investasi)

●

●

●

●

-

80%

ESG
(Keahlian dalam penelaahan materialitas ESG dan pengambilan keputusan)

●

-

●

●

●

80%

Hukum & Kebijakan Publik
(Keahlian dalam menganalisis dan menangani risiko hukum serta kebijakan)

-

-

-

●

●

40%

Karakteristik Dewan Direksi

Independen

Independen

①

Semua anggota dewan mematuhi hukum dan peraturan yang relevan seperti larangan untuk melakukan transaksi pribadi dan perampasan potensi keuntungan perusahaan serta pengungkapan transaksi internal berskala besar untuk mencegah timbulnya benturan kepentingan.

②

Semua direktur eksternal tidak memiliki hubungan khusus dengan pemegang saham utama, manajemen, atau perusahaan terafiliasi.

③

Direktur eksternal mengambil keputusan secara independen dari manajemen dan pemegang saham pengendali.

Keahlian & Keberagaman

Keahlian & Keberagaman

①

Untuk memastikan keberagaman dan keahlian, Jajaran Direksi terdiri dari para pakar yang memiliki keahlian profesional di bidang-bidang yang relevan.

②

Direktur eksternal ditunjuk dari kalangan yang memiliki keahlian atau pengalaman di bidang manajemen, ekonomi, hukum, atau teknologi terkait, atau yang memiliki reputasi sosial yang baik dan memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

③

Tidak ada diskriminasi atau batasan bekerja karena usia, jenis kelamin, pendidikan, atau daerah asal dalam mengevaluasi kompetensi dan penunjukan direktur.

④

Pelatihan diberikan kepada direktur eksternal untuk memenuhi tugas mereka.

Transparansi

Transparansi

①

Informasi mengenai masa jabatan, pengangkatan anggota baru, dan rincian karir utama anggota direksi disediakan dalam pemberitahuan rapat umum pemegang saham.

②

Semua direktur diangkat berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham.

③

Selain mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh hukum, pengungkapan sukarela juga memberikan informasi yang rinci dan akurat yang dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan para pemangku kepentingan.

Kebijakan Konflik Mineral

Kebijakan Konflik Mineral

①

Menjadikan kepatuhan hukum dan etika sebagai prioritas utama serta mendukung upaya global untuk mengakhiri kekerasan dan pelanggaran HAM yang terkait dengan penambangan mineral konflik.

②

Mematuhi peraturan perundang-undangan Amerika Serikat dan aturan SEC terkait pelaporan dan pengungkapan sumber konflik mineral dari Republik Demokratik Kongo (DRC) dan negara-negara sekitarnya.

③

Melakukan investigasi terhadap sumber bahan baku, suku cadang, dan komponen yang digunakan dalam proses produksi, serta mengambil langkah yang diperlukan apabila ditemukan konflik mineral.

④

Tidak melarang atau menghalangi penggunaan mineral dari Republik Demokratik Kongo, namun memastikan bahwa mineral tersebut berasal dari sumber yang tersertifikasi independen sebagai non-konflik.

⑤

Menjaga rantai pasok yang bertanggung jawab dengan mengharapkan seluruh pemasok mematuhi prinsip dan standar yang sama.

Komite di dalam Dewan Direksi

Kami mengupayakan efisiensi dan independensi dalam pengambilan keputusan Dewan Direksi melalui tiga komite, yaitu Komite Nominasi Calon Direktur Independen, Komite Audit, serta Komite ESG dan Kompensasi, di mana mayoritas anggotanya adalah direktur independen. Secara khusus, Komite Audit dibentuk sepenuhnya dari direktur eksternal melakukan audit dalam pelaksanaan tugas manajemen dan memantau kondisi aset perusahaan. Dengan komposisi tersebut, Komite Audit memperkuat pengawasan terhadap perusahaan dan manajemen, sekaligus memastikan independensi dalam setiap pengambilan keputusan.

Komite Audit

Direktur Eksternal

Direktur (tidak penuh waktu)

Park Ki-tae

(Ketua Komite Audit)

Masa Jabatan

2025-03 ~ 2028-03

Direktur (tidak penuh waktu)

Cha Kyung-hwan

Masa Jabatan

2023-03 ~ 2026-03

Direktur (tidak penuh waktu)

Yoo Myung-hee

Masa Jabatan

2022-10 ~ 2027-03

Komite Nominasi Calon Direktur Eksternal

Direktur Internal

Direktur (penuh waktu)

Choi Cheol-gon

Masa Jabatan

2021-11 ~ 2026-03

Direktur Eksternal

Direktur (tidak penuh waktu)

Cha Kyung-hwan

(Ketua Komite Nominasi Calon Direktur Eksternal)

Masa Jabatan

2023-03 ~ 2026-03

Direktur (tidak penuh waktu)

Yoo Myung-hee

Masa Jabatan

2022-10 ~ 2027-03

Direktur (tidak penuh waktu)

Park Ki-tae

Masa Jabatan

2021-11 ~ 2026-03

Komite ESG

Direktur Internal

Direktur (penuh waktu)

Choi Cheol-gon

Masa Jabatan

2021-11 ~ 2026-03

Direktur Eksternal

Direktur (tidak penuh waktu)

Yoo Myung-hee

(Chairperson of the ESG Committee)

Masa Jabatan

2022-10 ~ 2027-03

Direktur (tidak penuh waktu)

Cha Kyung-hwan

Masa Jabatan

2023-03 ~ 2026-03

Direktur (tidak penuh waktu)

Park Ki-tae

Masa Jabatan

2025-03 ~ 2028-03

※ Perusahaan telah memiliki polis asuransi tanggung gugat direksi dengan persetujuan Direksi atau komite sesuai kebijakan internal.

Komite Kompensasi

Direktur Eksternal

Direktur (tidak penuh waktu)

Cha Kyung-hwan

(Chairperson of the Compensation Committee)

Masa Jabatan

2023-03 ~ 2026-03

Direktur (tidak penuh waktu)

Yoo Myung-hee

Masa Jabatan

2022-10 ~ 2027-03

Direktur (tidak penuh waktu)

Park Ki-tae

Masa Jabatan

2025-03 ~ 2028-03

Kategori

Choi Cheol-gon
(Direktur Internal)

Lee Sang-hyeok
(Direktur Internal)

Park Ki-tae
(Direktur Eksternal)

Cha Kyung-hwan
(Direktur Eksternal)

Yoo Myung-hee
(Direktur Eksternal)

Komite ESG

○

-

○

○

●

Komite Audit

-

-

●

○

○

Komite Nominasi Calon Direktur

○

-

○

●

○

Komite Kompensasi

-

-

○

●

○

Dewan Direksi

Komite Audit

(3 direktur eksternal)

  • Mengaudit pelaksanaan tugas manajemen dan memiliki akses terhadap bahan dan informasi yang diperlukan untuk audit
  • Meninjau hasil dan rencana audit internal

Komite Nominasi Calon Direktur Luar

(3 direktur eksternal dan 1 direktur internal)

  • Menjalankan fungsi nominasi calon direktur eksternal yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan manajemen

Komite ESG

(3 direktur luar dan 1 direktur dalam)

  • Memusyawarahkan dan memberikan suara atas strategi dan rencana promosi ESG Perusahaan
  • Memusyawarahkan hal-hal utama yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan

Komite Kompensasi

(3 direktur dari luar)

  • Memastikan objektivitas dan transparansi dalam proses penentuan kompensasi bagi direktur dan eksekutif
Tata Kelola (G) | Keberlanjutan | Hyundai Construction Equipment Indonesia